Third party due diligence voor leveranciers en zakenpartners
Wilt u zakendoen met een buitenlandse leverancier, onderneming of andere zakelijke relatie? Met third party due diligence onderzoekt DIFENDI de achtergrond, betrouwbaarheid en eigendomsstructuur van externe partijen. Dit helpt u om mogelijke risico’s te herkennen voordat u een overeenkomst sluit, een grote betaling doet of een samenwerking voortzet.
Wilt u weten welk onderzoek bij uw situatie past? Neem vrijblijvend contact op met DIFENDI voor een vertrouwelijk adviesgesprek.
Wat is third party due diligence?
Third party due diligence is een achtergrond- en integriteitsonderzoek naar een externe organisatie of persoon. Het onderzoek vindt plaats voordat een zakelijke samenwerking wordt aangegaan of wanneer er tijdens een bestaande samenwerking twijfels of nieuwe risico’s ontstaan.
Een third party kan bijvoorbeeld een leverancier, producent, distributeur, tussenpersoon, agent, investeerder of andere internationale zakenpartner zijn. Door beschikbare informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en met elkaar te vergelijken, ontstaat een vollediger beeld van de onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.
Third party due diligence is geen financieel boekenonderzoek bij een bedrijfsovername. Het onderzoek van DIFENDI richt zich op de identiteit, achtergrond, betrouwbaarheid, activiteiten en mogelijke risico’s van een externe zakelijke partij.
Wanneer het onderzoek specifiek gericht is op een leverancier, wordt ook gesproken van supplier due diligence. Daarbij wordt gecontroleerd of de leverancier bestaat, wie er achter de onderneming zitten en of er omstandigheden zijn die een zakelijke samenwerking risicovol kunnen maken.
Wanneer is onderzoek naar een zakenpartner verstandig?
Informatie over buitenlandse bedrijven is niet altijd eenvoudig te controleren. Handelsregisters kunnen beperkt toegankelijk zijn, documenten kunnen in een andere taal zijn opgesteld en de formele bedrijfsstructuur laat niet altijd zien wie er werkelijk zeggenschap heeft.
Een onderzoek kan verstandig zijn wanneer u:
- wilt inkopen bij een nieuwe buitenlandse leverancier;
- overweegt om zaken te doen met een bedrijf in China;
- een grote vooruitbetaling moet doen;
- een langdurige of exclusieve overeenkomst wilt aangaan;
- twijfelt aan de aangeleverde bedrijfsgegevens;
- niet weet wie de eigenaren of bestuurders zijn;
- te maken heeft met een complexe of internationale eigendomsstructuur;
- signalen ziet van juridische problemen, fraude of reputatieschade;
- meer zekerheid wilt na een eenvoudige bedrijfscheck;
- een bestaande zakenpartner opnieuw wilt beoordelen.
Ook wanneer er op het eerste gezicht geen concrete signalen zijn, kan onderzoek helpen om risico’s vooraf beter in kaart te brengen. Een professionele presentatie, goed verzorgde website of officieel document zegt niet altijd voldoende over de onderneming achter deze informatie.
Third party due diligence van DIFENDI
De inhoud van third party due diligence wordt afgestemd op uw onderzoeksvraag, het land waarin de onderneming actief is en de informatie die beschikbaar is. Niet iedere situatie vraagt om hetzelfde onderzoeksniveau.
DIFENDI biedt verschillende onderzoeksniveaus die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden ingezet.
Enhanced Due Diligence
Enhanced Due Diligence vormt de basis van het onderzoek. Hierbij kan worden gekeken naar:
- officiële registratie en juridische status;
- eigendomsstructuur;
- bestuurders en belangrijk management;
- beschikbare financiële informatie;
- intellectuele eigendomsregistraties;
- faillissementsgegevens;
- civiele en strafrechtelijke procedures;
- onregelmatigheden rond regelgeving en toezicht;
- negatieve berichtgeving;
- internationale sanctielijsten.
De bevindingen worden samengebracht in een overzichtelijke rapportage. Daarin worden relevante verbanden, afwijkingen en mogelijke risico’s toegelicht.
Ultimate Beneficial Ownership Search (UBO check)
Wanneer de formele eigendomsstructuur onvoldoende duidelijkheid geeft, kan aanvullend onderzoek worden gedaan naar de uiteindelijke belanghebbenden.
Deze UBO Search richt zich op eigendom, zeggenschap, gelieerde bedrijven en grensoverschrijdende constructies. Het doel is om beter zichtbaar te maken welke personen of organisaties uiteindelijk invloed hebben op de onderzochte onderneming.
Discreet Site Verification
Bij twijfel over een adres, locatie of feitelijke bedrijfsactiviteit kan een fysieke verificatie worden uitgevoerd. Een lokale onderzoeker bezoekt de omgeving en legt waar mogelijk vast wat er op de locatie wordt aangetroffen.
Deze verificatie kan waardevol zijn wanneer een onderneming stelt over een kantoor, fabriek, magazijn of andere bedrijfslocatie te beschikken, maar dit op afstand niet voldoende kan worden bevestigd.
Complete Business Due Diligence
Voor een zo volledig mogelijk beeld kunnen Enhanced Due Diligence, een UBO Search en Discreet Site Verification worden gecombineerd.
Dit onderzoek brengt zowel de formele bedrijfsinformatie als de eigendomsstructuur en fysieke aanwezigheid in kaart. Daarmee is het geschikt voor situaties waarin het financiële of zakelijke belang groot is en een eenvoudige controle onvoldoende zekerheid biedt.
Individual Background Checks
Aanvullend kan DIFENDI onderzoek doen naar individuele bestuurders, aandeelhouders of andere betrokken personen. Daarbij kan onder meer worden gekeken naar bestuursfuncties, aandeelhouderschap, zakelijke belangen, gelieerde ondernemingen en eerdere bedrijfsregistraties.
Wilt u een buitenlandse partij laten controleren?
Gaat u een grote betaling doen, een contract sluiten of een langdurige samenwerking aan? Laat dan eerst onderzoeken met wie u zakendoet.
DIFENDI bespreekt vertrouwelijk welke vragen u heeft en welke vorm van onderzoek daarbij past. U ontvangt vooraf duidelijkheid over de mogelijkheden, aanpak en verwachte kosten.
Neem vrijblijvend contact op voor een vertrouwelijk adviesgesprek.
Internationale due diligence in China en andere landen
Zakendoen over de grens vraagt om toegang tot betrouwbare lokale informatie. Dat geldt in het bijzonder voor landen waar openbare registers beperkt toegankelijk zijn, bedrijfsstructuren complex zijn of documenten niet eenvoudig vanuit Nederland kunnen worden geverifieerd.
DIFENDI werkt samen met een internationale onderzoekspartner. Hierdoor kunnen wij onderzoek uitvoeren naar buitenlandse leveranciers, producenten, bedrijven en andere zakenpartners. In China kan het onderzoek worden uitgebreid met lokale broncontrole, onderzoek naar eigendom en een discrete verificatie van de opgegeven bedrijfslocatie.
Ook onderzoek in andere landen is mogelijk, zoals India, Vietnam en Pakistan. De precieze aanpak wordt afgestemd op de lokale informatiebronnen, wetgeving en praktische onderzoeksmogelijkheden.
Een internationaal onderzoek kan nooit garanderen dat een samenwerking zonder risico’s verloopt. Het geeft u wel meer feitelijke informatie om risico’s te beoordelen en een weloverwogen beslissing te nemen.
Werkwijze van het onderzoek
1. Vertrouwelijke inventarisatie
U legt uit welke onderneming of persoon u wilt laten onderzoeken, wat de aanleiding is en welke vragen u beantwoord wilt hebben. Wij bespreken het zakelijke belang en de beschikbare uitgangsinformatie.
2. Passend onderzoeksniveau
Op basis van uw vraag bepalen we welke onderzoeksfasen nodig zijn. Een controle van registratie en achtergrond kan soms voldoende zijn. In andere gevallen is aanvullend onderzoek naar UBO’s, betrokken personen of een bedrijfslocatie verstandig.
3. Uitvoering van het onderzoek
DIFENDI en de internationale onderzoekspartner verzamelen relevante informatie uit beschikbare lokale en internationale bronnen. Indien afgesproken wordt het digitale onderzoek aangevuld met fysieke verificatie.
4. Analyse en verificatie
De gevonden informatie wordt met elkaar vergeleken en beoordeeld. Wij letten op tegenstrijdigheden, ontbrekende gegevens, ongebruikelijke bedrijfsstructuren en andere mogelijke rode vlaggen.
5. Rapportage en terugkoppeling
U ontvangt een heldere rapportage met de relevante bevindingen en toelichting. Deze informatie kan worden gebruikt ter ondersteuning van uw besluitvorming over de voorgenomen of bestaande samenwerking.
Waarom kiezen voor DIFENDI?
DIFENDI is een erkend particulier recherchebureau en voert onderzoek zorgvuldig, discreet en binnen de geldende wettelijke kaders uit.
U kunt rekenen op:
- een vertrouwelijke behandeling van uw aanvraag;
- een onderzoeksaanpak afgestemd op uw situatie;
- samenwerking met een internationale onderzoekspartner;
- objectieve informatie en feiten boven aannames;
- een heldere rapportage van bevindingen;
- aandacht voor lokale en internationale juridische kaders.
Veelgestelde vragen
Wat is third party due diligence?
Third party due diligence is onderzoek naar de achtergrond, betrouwbaarheid en mogelijke risico’s van een externe zakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld een leverancier, producent, tussenpersoon of internationale zakenpartner zijn.
Wanneer laat u een buitenlandse zakenpartner onderzoeken?
Een onderzoek is onder meer verstandig voordat u een grote betaling doet, een langdurig contract sluit of met een onbekende buitenlandse partij gaat samenwerken. Ook bestaande zakenpartners kunnen opnieuw worden onderzocht wanneer bedrijfsgegevens veranderen of nieuwe risico’s ontstaan.
Wat is het verschil tussen een bedrijfscheck en due diligence?
Een bedrijfscheck bevestigt meestal enkele officiële basisgegevens. Due diligence gaat verder en onderzoekt ook eigendom, bestuurders, juridische procedures, negatieve media, sancties en andere mogelijke risico’s.
Welke risico’s kunnen tijdens het onderzoek naar voren komen?
Het onderzoek kan onder andere onjuiste bedrijfsgegevens, complexe eigendomsstructuren, relevante rechtszaken, faillissementen, negatieve publiciteit, sanctievermeldingen en afwijkingen tussen opgegeven en officiële informatie aan het licht brengen.
Welke informatie heeft DIFENDI nodig om een onderzoek te starten?
Wij ontvangen bij voorkeur de bedrijfsnaam, bekende adresgegevens, website, namen van contactpersonen en beschikbare bedrijfsdocumenten. Daarnaast bespreken we welke vragen u beantwoord wilt hebben en welk zakelijk belang bij het onderzoek speelt.
Wat kost een internationaal due-diligenceonderzoek?
De kosten hangen af van het onderzoeksniveau, het betreffende land, de complexiteit van de bedrijfsstructuur en de gewenste aanvullende controles.
Hoelang duurt een third party due-diligenceonderzoek?
De doorlooptijd is afhankelijk van het land, de beschikbare informatie en de omvang van het onderzoek. Bij een UBO Search of fysieke verificatie kan meer tijd nodig zijn. Tijdens de intake geven wij u een indicatie van de verwachte planning.
Third party due diligence aanvragen
Wilt u een buitenlandse leverancier, onderneming of zakenpartner laten onderzoeken? Bespreek uw situatie vertrouwelijk met DIFENDI. Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we welke informatie u nodig heeft en welk onderzoeksniveau daarbij past.
U ontvangt vooraf duidelijkheid over de mogelijkheden en kosten. Het onderzoek start nadat de aanpak en voorwaarden met u zijn afgestemd.
