Uitkeringsfraude Onderzoek
Recherchebureau DIFENDI:
Uw Specialist in Uitkeringsfraude Onderzoek
Uitkeringsfraude is een ernstig probleem dat niet alleen overheidsinstanties en bedrijven financieel schaadt, maar ook de belastingbetaler belast. Bij Recherchebureau DIFENDI voeren wij professionele en discrete onderzoeken uit naar uitkeringsfraude, zodat instanties en bedrijven over het juiste bewijsmateriaal beschikken om juridische stappen te ondernemen.
Wat is uitkeringsfraude?
Uitkeringsfraude verwijst naar het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie met als doel ten onrechte een uitkering te ontvangen. Dit kan onder andere bestaan uit:
- Verzwijgen van inkomsten: een persoon ontvangt een uitkering terwijl hij of zij daarnaast werkt en inkomsten genereert (Artikel 227b Wetboek van Strafrecht).
- Onjuiste opgave van gezinssituatie: bijvoorbeeld door een samenwoning te verzwijgen om recht te behouden op toeslagen of uitkeringen.
- Frauduleuze aanvragen: een uitkering wordt aangevraagd op basis van valse informatie over financiële omstandigheden.
- Niet melden van wijzigingen: een persoon verzuimt belangrijke veranderingen in inkomen of woonsituatie door te geven (Artikel 227c Wetboek van Strafrecht).
Hoe verloopt een uitkeringsfraude onderzoek?
Onze ervaren rechercheurs hanteren een gestructureerde aanpak om uitkeringsfraude aan te tonen of uit te sluiten:
- Analyse van documenten en communicatie: Wij controleren aanvragen, contracten en correspondentie op afwijkingen en verdachte patronen.
- Observatie en interviews: Onze rechercheurs verzamelen bewijsmateriaal door discreet onderzoek en gesprekken met betrokkenen.
- Digitale en financiële forensische analyse: Wij analyseren financiële transacties en digitale sporen om fraude vast te stellen.
- Bewijsrapportage: U ontvangt een juridisch onderbouwd rapport met onze bevindingen, inclusief foto- en videomateriaal.
Onze rapportages zijn rechtsgeldig en kunnen als bewijsmateriaal dienen in juridische procedures.
Juridische stappen na een uitkeringsfraude onderzoek
Na het vaststellen van fraude adviseren wij over vervolgstappen, zoals bij een bedrijfsrecherche onderzoek:
- Een confronterend gesprek met de betrokken partij om verdere schade te voorkomen.
- Samenwerking met overheidsinstanties en toezichthouders om sancties op te leggen.
- Juridische vervolgstappen zoals aangifte doen of een civiele procedure starten.
Uitkeringsfraude hangt vaak samen met andere vormen van misbruik, zoals zorgfraude, woonfraude en verzekeringsfraude.
Waarom kiezen voor DIFENDI?
- Erkend particulier recherchebureau (POB 1666)
- Discreet en wettelijk onderbouwd onderzoek
- Jarenlange ervaring in fraudeopsporing
- Rechtsgeldige rapportages voor juridische procedures
Neem vandaag nog contact op
Heeft u een vermoeden van uitkeringsfraude en wilt u zekerheid? Recherchebureau DIFENDI staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.
